中国船舶股东大会(中国船舶2022年4月)

证券代码：600150 证券简称：我国船舶 公告编号：2021-030

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

股东大会举行的地址：北京市海淀区首体南路9号主语世界1号楼我国船舶大厦三楼会议厅

到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

会议由公司董事会招集，张英岱董事长掌管，采纳现场投票及网络投票方法举行并表决。会议的招集和举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令法规和《公司章程》的规矩。

公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事15人，到会11人，林鸥董事、陆子友董事、陈忠前董事、向辉明董事因公事原因未能到会本次会议；

2、 公司在任监事7人，到会3人，崔明监事、韩东望监事、盛闻英监事、程刚监事因公事原因未能到会本次会议；

3、 公司副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士列席了本次会议。

二、 方案审议状况

非累积投票方案

1、 方案称号：《公司2020年度董事会陈述》

审议成果：经过

表决状况：

2、 方案称号：《公司2020年度监事会陈述》

3、 方案称号：《公司2020年度财政决算陈述》

4、 方案称号：《关于公司2020年度利润分配的方案》

5、 方案称号：《公司2021年度日常相关买卖相关状况的方案》

6、 方案称号：《关于授权公司及所属企业2021年度拟供给担保及其额度的结构方案》

7、 方案称号：《关于公司本部及所属企业2021年度托付中船财政有限责任公司展开资金办理事务的方案》

8、 方案称号：《关于为公司董事、监事及高档办理人员购买责任险的方案》

9、 方案称号：《关于补充公司第七届董事会独立董事的方案》

10、 方案称号：《关于公司控股股东我国船舶工业集团有限公司出具<关于提请豁免实行<关于进一步防止同业竞赛的许诺>过程三的函>的方案》

现金分红分段表决状况

触及严重事项，5%以下股东的表决状况

关于方案表决的有关状况阐明

本次表决方案均为“一般方案”，由到会会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上经过即合法有用；其间第5、7、10项方案所涉事宜构成相关买卖，公司控股股东我国船舶工业集团有限公司及其共同举动人中船海洋与防务配备股份有限公司、中船出资发展有限公司为相关股东，已逃避表决。

本次股东大会还听取了《公司独立董事2020年度述职陈述》。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：万商天勤律师事务所

律师：黄颢律师、郑豪律师

2、 律师见证定论定见：

本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》《证券法》《股东大会规矩》等法令、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规矩；到会本次股东大会人员的资历、招集人资历合法有用；本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

3、 本所要求的其他文件。

我国船舶工业股份有限公司

2021年5月28日